חשדות חמורים: מספר עורכי דין נעצרו היום (ראשון) בפעילות של שוטרי היחידה הכלכלית בלהב 433 יחד עם יחידת חקירות מס הכנסה ת״א (פלילי), בחשד לביצוע שיטתי של עבירות מרמה הונאה, עבירות מס ועבירות הלבנת הון עבור לקוחותיהם בישראל ובחו"ל. על פי החשד, העבירות בוצעו במישרין וגם באמצעות חברות הנמצאות בשליטתם בארץ ובחו"ל.
מיליוני שקלים הולבנו: רשת הונאת מס נחשפה בצפון
נתפסו נכסים בשווי מיליוני שקלים השייכים למקורב לחרירי בכפר קאסם
בשלב זה, מהחקירה עולה חשד להיקף עבירות בשווי מוערך של כ-100 מיליון שקלים. תחילה, התנהלה חקירה סמויה בעניין. הבוקר כאמור, לאחר שהפכה לגלויה, נערכו חיפושים בבתיהם ובמשרדיהם של החשודים ונתפס רכוש הכולל בין היתר מסמכים, מחשבים ונדל"ן. חוקרי היחידה יבקשו לחלט את הרכוש שנתפס במסגרת ההליך הפלילי נגד החשודים.
עוד התברר מהחקירה כי החשודים פעלו במספר שיטות לביצוע העבירות המיוחסות להם כגון נאמנויות, חברות זרות, מטבעות וירטואליים, עיסקאות פיקטיביות ועוד על מנת להלבין את כספי לקוחותיהם ותוך הסתרת זהות הנהנים בכספים.
החשודים יובאו לחקירה, בסיומה ובהתאם לממצאים, צפויים להיות מובאים מחר לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בראשון לציון.