המשטרה גיבשה תשתית ראייתית נגד איש העסקים משה חוגג, הבעלים לשעבר של מועדון הכדורגל בית"ר ירושלים, ואחרים, וזאת בתום חקירה רחבת היקף שנוהלה על ידי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 בנוגע לעבירות מרמה בנסיבות מחמירות, גניבה על ידי מורשה, הלבנת הון ועבירות נוספות. תיק החקירה מועבר היום (שלישי) לעיון והחלטה של פרקליטות מיסוי וכלכלה.
קופמן: "ההאשמות נגד משה חוגג הן לא משהו מפתיע"
ראשיתה של החקירה בחקירה סמויה שהחלה ביאח"ה לפני למעלה משנתיים בשל חשדות לכאורה כי חוגג ונוספים גייסו כספים רבים ממשקיעים בישראל וברחבי העולם, לטובת הקמה לכאורה של מיזמים בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים, בעוד שבפועל, רוב הכסף שגויס לא שימש להקמת המיזמים אלא לשימושים פרטיים.
משהסתיימה החקירה הסמויה ועם המעבר לחקירה גלויה בנובמבר 2021, בוצעו פעולות חקירה רבות ומגוונות, שכללו בין השאר חקירה של כ-180 מעורבים, ביצוע עשרות חיפושים, תפיסה של למעלה מ-900 מוצגים, תפיסות כספים ורכוש לשם חילוט, ביצוע חיקורי דין במדינות רבות ועוד. כלל פעולות החקירה, סמויות כגלויות, הובילו לביסוס תשתית ראייתית כנגד החשודים.
לחצו כאן וקבלו את עיתון מעריב לחודש מתנה למצטרפים חדשים>>>
מתוך חומר הראיות הרב שנאסף, עולה לכאורה תמונה לפיה במהלך השנים 2017-2018 גייסו חוגג ושותפיו סך של כ-290 מיליון דולר ממשקיעים, עבור ארבעה מיזמי קריפטו, תוך הצגת מצגי שווא, ריקון קופות המיזמים ונטילת כספי המשקיעים לשימושם הפרטי. יש לציין כי המשטרה חילטה והגיעה לסכום של 140 מיליון שקלים, ובמשטרה אומרים מפורשות שהם בטוחים שלא הצליחו להגיע לכלל הרכוש, שכן חלק מהרכוש נמצא בארנקים דיגיטליים.
החקירה נוהלה כאמור ביאח"ה, בליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה ובשיתוף רשות המיסים – יחידת יהלום וחקירות מכס ומע"מ ת"א והמרכז, הרשות לניירות ערך, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים ויחידת החילוט האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.
עם סיום החקירה, ניתן לומר כי התבססה תשתית ראייתית נגד חוגג, לביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, קשירת קשר לביצוע פשע, רישום כוזב במסמכי תאגיד, זיוף, עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, עבירות מס ועבירות נוספות.
בנוסף, התבססה תשתית ראייתית נגד חשודים נוספים בפרשה, בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ועבירות מס.
עוד יצוין, כי במסגרת החקירה נחקר בנוסף חשד נגד חוגג לביצוע עבירות מין ופגיעה סדרתית בפרטיות כלפי נשים. פרשיה זו לוותה ע"י פרקליטות מחוז ת"א (פלילי) ותיק החקירה בעניין החשד לביצוע עבירות כלפי נשים, מועבר אף הוא היום לעיון והחלטת הפרקליטות. במסגרת החקירה התברר כי חוגג הפיץ בין חבריו סרטונים בו תועד לצד נשים, כאשר חלק מהן ידועניות שנדהמו להיחשף לעובדה שהרגעים האינטימיים תועדו על ידי חוגג.