על פי המשטרה, חקירת ההונאה החלה כבר לפני כשלוש שנים, לאחר שמספר נשים התלוננו כי נעקצו על ידי גבר שהתחזה לעורך דין ורואה חשבון, אשר מזהה עצמו כבעל "מרכז לסיוע וניהול משברים פיננסים". על פי החשד, במהלך "השירות" אותו העניק להן, הוא הונה אותן בהיקף של מיליוני שקלים.
במסגרת החקירה, בה לקחה חלק גם מחלקת החקירות של כונס הנכסים, עלה החשד כי הגבר הנחה את הנשים לפתוח חשבונות בנק, להתחייב להלוואות ולהנפיק מספר רב של פנסקי המחאות. את הפנקסים הן העבירו לחשוד, לצורך השגת אשראי ולקחית הלוואות בתנאים משופרים לכאורה.
היום, כאמור, נעצר החשוד עם הפיכת החקירה לגלויה ומחר המשטרה תביאו לבית המשפט על מנת לבקש להאריך את מעצרו. בביתו ובמשרדו של העצור נתפסו מסמכים הקשורים לפרשה.
התרעות פיקוד העורף