בשלב זה, מהחקירה עולה חשד להיקף עבירות בשווי מוערך של כ-100 מיליון שקלים. תחילה, התנהלה חקירה סמויה בעניין. הבוקר כאמור, לאחר שהפכה לגלויה, נערכו חיפושים בבתיהם ובמשרדיהם של החשודים ונתפס רכוש הכולל בין היתר מסמכים, מחשבים ונדל"ן. חוקרי היחידה יבקשו לחלט את הרכוש שנתפס במסגרת ההליך הפלילי נגד החשודים.
עוד התברר מהחקירה כי החשודים פעלו במספר שיטות לביצוע העבירות המיוחסות להם כגון נאמנויות, חברות זרות, מטבעות וירטואליים, עיסקאות פיקטיביות ועוד על מנת להלבין את כספי לקוחותיהם ותוך הסתרת זהות הנהנים בכספים.
החשודים יובאו לחקירה, בסיומה ובהתאם לממצאים, צפויים להיות מובאים מחר לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בראשון לציון.
התרעות פיקוד העורף