על פי החשד, תושב חולון הפעיל רשת שפעלה לאתר פלסטינים שב"חים, להעביר אותם לישראל, לצייד אותם בתעודות זהות ישראליות מזויפות ולספק אותם למסעדות ובעלי עסקים בתל אביב ובאזור גוש דן. החקירה חשפה כי בתקופת המלחמה הועסקו על ידי בתי עסק רבים באזור גוש דן מאות שב"חים תוך שימוש בתעודות זהות ישראליות מזויפות. פעילות זו נעשתה תוך יצירת סיכון ביטחוני ממשי, לפי החשדות.
בחלק מהמקרים, עתרו בעלי העסקים לבית המשפט בבקשה לבטל את צו הסגירה, בטענה כי העובדים שנעצרו והתבררו כשב"חים הועסקו באמצעות חברת כוח אדם, אשר הציגה בפניהם אישורים והייתה אחראית על תשלום שכרם.
טיעונים דומים התקבלו במשטרת מחוז תל אביב במסגרת הליכי שימוע שהתבצעו לבעלי העסקים, מה שהעלה חשד לקיומה של תופעה מסוכנת שבה חברת כוח אדם עומדת מאחורי העסקת שב"חים בניגוד לחוק.
מהחקירה הסמויה עלה כי החשודים היו פונים לעסקים שונים בתל אביב, ביניהם רשתות סופרים ומסעדות מוכרות, ומספקים להם פועלים פלסטינים עם תעודות זהות מזויפות תוך הנפקת חשבוניות פיקטיביות. החברה דאגה לא רק להנפקת תעודות הזהות המזויפות, אלא גם להסעת הפועלים למקומות העבודה ולהלנתם בדירות באזור גוש דן שנשכרו ומומנו על ידי חברי הרשת.
ביום שני, עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, נעצרו ארבעה חשודים מרכזיים: בעל חברת כוח אדם בן 28, תושב הדרום, עובד בכיר בחברה, צעיר בן 26 תושב הדרום, פלסטיני בן 27 מאזור חברון, בעל אישור שהייה בישראל, שעמד בקשר עם תושב שטחים אשר סיפק לחברי הרשת פועלים פלסטינים עם תעודות זהות ישראליות מזויפות ותושב שטחים בן 32 שנעצר במחסום באזור רמאללה, אשר על פי החשד איתר וסיפק את הפועלים הפלסטינים.
במהלך הפעילות נערך חיפוש במשרדי החברה בחולון ובבתי החשודים ונתפסו רכבי יוקרה, אלפי שקלים במזומן, מחשבים, טלפונים ניידים ומסמכים שונים. בנוסף, נתפסו חמישה שוהים בלתי חוקיים בדירה ברמת גן שהיו מועסקים, על פי החשד, על ידי החשודים.
כלל החשודים הועברו לחקירה במפלג הונאה של משטרת מחוז תל אביב והובאו לבית משפט השלום בבת ים לדיון בהארכת מעצרם. מעצרם של ארבעת החשודים המרכזיים הוארך עד 23.4, ומעצרם של חמשת השב"חים הוארך עד היום (שלישי).
חלק מבעלי העסקים שהעסיקו את העובדים נחקרים בחשד להעסקת שב"חים תוך עצימת עין מהתיעוד הבעייתי שהוצג בפניהם. המשטרה ממשיכה בחקירה על מנת לחשוף את מלוא היקף הפרשה ואת כל המעורבים בה.
התרעות פיקוד העורף