על פי החשד, צמד חשודים, תושב בני ברק במקור המתגורר כיום בחולון ותושבת פתח תקווה, חרדית לשעבר, התחזו לנציגי חברות סלולאר, פנו לאזרחים, הצליחו לדלות מהם פרטים אישיים (פישינג) וכל זאת - לשם השתלטות על טלפונים ניידים של קורבנות וניוד כספים מחשבונותיהם.
ביחידת ההונאה של מחוז המרכז זיהו צבר תלונות שהתקבלו בתחנות המשטרה ברחבי הארץ, בעלות מאפיינים דומים של התחזות, הונאה ומרמה באמצעות השתלטות מרחוק על טלפונים ניידים וניוד כספים.
עם התפתחות החקירה הסמויה, הצליחו חוקרי היחידה לחשוף את זהות צמד החשודים במעורבות בפרשה, אשר עפ"י החשד פנו לקורבנות תוך התחזות לנציגי חברות סלולאר המבקשים לכאורה לתקן "תקלה" הדורשת את הקוד הסודי שנשלח למכשיר, ובאמצעותו השתלטו על הטלפונים מרחוק.
החשודים ידעו לאתר לקוחות מבוגרים או כאלה שאינם מבינים בהתנהלות טכנולוגית, ובדרך זו השתלטו להם על מכשירי הטלפון הניידים ומשכו באמצעות כרטיסי האשראי שלהם כספים. כאמור, עפ"י החשד הצליחו שני החשודים לבצע פעולות פיננסיות ללא היתר באמצעות הטלפונים הנשלטים, לרבות רכישות בכרטיסי אשראי והעברות כספים בין חשבונות בהיקף של כמיליון ש"ח.
גורם בכיר במשטרה המעורה בפרטי החקירה מסר ל"מעריב": "כאשר אנחנו ביחידת ההונאה והפשיעה המקוונת במחוז מרכז מזהים צבר תלונות המאופיינות בשיטות הונאה דומות, אנחנו מיד פותחים בחקירה יזומה ומושכים את התיקים מכל הארץ אלינו, כדי לבסס תשתית ראייתית למעצר והעמדה לדין". ניסיונות הפישינג ברשת והוצאת קודים במרמה מקורבנות רבות ומגוונות, לכן חשוב שהציבור יכיר וינקוט במשנה זהירות".
התרעות פיקוד העורף