כאמור במסגרת החקירה הסמויה עלה החשד לעבירות של קשירת קשר לפשע, הלבנת הון, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ועבירות מס בהיקפים עצומים. ביחידת הסייבר הקימו צוות חקירה מיוחד (צח"מ), שפעל בשיתוף עם חוקרי יחידת יהלום של רשות המיסים ובליווי מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה, פרקליטות אזרחית ויחידת החילוט של האפוטרופוס הכללי.
עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, ערכו החוקרים חיפוש במספר בתי עסק, נכסים ובתיהם של החשודים במרכז הארץ, בהם נתפס רכוש בשווי מוערך של כ-11 מיליון ש''ח, ובו שלושה רכבים, תכשיטים, מזומן ושמונה נכסים מתחום הנדל"ן. בגין הרכוש שנתפס, החל הליך לבחינת חילוטו.
כאמור החשודים הובאו בפני בימ"ש השלום בראשון לציון, שנעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרם של ארונוב ורוד עד 22.7 ואת מעצרו של יוסיפוב, עד ה-17.7. השלושה חשודים במעורבות בניהול עסק מסוג נש"פ (נותני שירותים פיננסיים) לכאורה ללא אישור.
התרעות פיקוד העורף