הלבנת הון של 30 מיליון דולר: שגעון הקריפטו של ארגוני הפשיעה

במסגרת חקירה סמויה נחשפה רשת של תושבי כפר קאסם שסיפקה שירותי "צ'יינג'" לא חוקיים לארגוני פשיעה, כולל הלבנת הון באמצעות קריפטו בהיקף של כ-30 מיליון דולר

אלון חכמון צילום: ללא קרדיט
תפיסה של רשת הלבנת הון בכפר קאסם | צילום: דוברות המשטרה
מטבעות קריפטו
מטבעות קריפטו | צילום: רויטרס

כאמור הבוקר (שלישי), הפכה החקירה הסמויה לגלויה עם פשיטה של כוחות משטרה מאכ"ל, שוטרים ממחוז המרכז, לוחמי מג"ב, חוקרי יחידת יהלום ברשות המיסים, החטיבה הטקטית וכוחות מהמשמר הלאומי על בתיהם של שבעה המעורבים בביצוע העבירות או במעשים הקשורים לחשדות  שעלו בחקירה הסמויה. החשודים הובאו לחקירה ובסיומה, בהתאם לצורך, יבואו בפני שופט בבית משפט השלום בפתח-תקווה.

תגיות:
הלבנת הון
/
ארגוני פשע
/
מטבעות דיגיטלים
/
קריפטו
פיקוד העורף לוגוהתרעות פיקוד העורף