במהלך החקירה עלה חשד כי המעורבים ביצעו עבירות הלבנת הון חמורות באמצעות מתן הלוואות בריבית נשך, שימוש בחשבוניות פיקטיביות ועיסוק במתן שירותים פיננסיים ללא רישיון.
במקביל למעצר, נערכו חיפושים בבתיהם ובעסקיהם של החשודים, בשיתוף שוטרי ובלשי מחוז צפון, לוחמי המפקדה המשימתית במשמר הלאומי וחוקרי רשות המיסים. בחיפושים נתפס רכוש רב, כולל רכבי יוקרה, נכסי נדל"ן, סכומי כסף גדולים במזומן בשווי מיליוני שקלים, וכן אקדח איירסופט ותחמושת.
בנוסף, בדירה במתחם המשפחה אותרו שמונה שוהים בלתי חוקיים. אחד מהם, שחב מעצר, הובא לבית המשפט, ושבעת האחרים גורשו מהארץ.
ארבעת החשודים הובאו לבית משפט השלום בנצרת, שהאריך את מעצרם עד ל־14 בספטמבר 2025.
התרעות פיקוד העורף