כאמור במשך למעלה משנה התנהלה החקירה הסמויה על ידי חוקרי מחלק ההונאה בימ"ר ירושלים יחד עם חוקרי פקיד שומה חקירות מס הכנסה ירושלים והדרום, זאת לאחר שעלה החשד כלפי שלושת החשודים המרכזיים כי הם מפעילים מנגנון פשיעה כלכלית בינלאומי, שמטרתו הלבנת הון, העלמת מס, השמטת הכנסות במזיד תוך פגיעה בקופת המדינה.
העצורים בפרשה הם אברהם וסרשטיין בן 56 תושב קריית יערים ואיתי גביר בן 48 מתל אביב שמעצרם הוארך עד ליום חמישי (מחר) עת יובאו לבית המשפט לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרם פעם נוספת וכן דניאל וסרשטיין בן 25 תושב לוד ששוחרר בתנאים לאחר ארבעה ימי מעצר.
כיוון שהחשודים עשו שימוש נרחב בשוברי תשלום הקשורים בעיקר לנדל"ן תוך שהם משתמשים בשמות של בעלי זכויות והטבות ופעלו לכאורה על שמם תוך שהם מציגים מצג שווא, ובדרך זאת הצליחו להונות את רשות המיסים, זכתה הפרשה לכינוי "שובר תשלום". במהלך החקירה הסמויה, הצליחו החוקרים לחשוף את דרך ואופן הפעולה של החשודים המרכזיים. על פי החשד, הם הפעילו רשת מסועפת של חברות ועמותות פיקטיביות בארץ ובחו"ל, באמצעותה הלבינו הון עבור חברות מקומיות לצד הברחת כספים מחו"ל והחדרתם לישראל.
השיטה כללה קבלת מזומנים, הפצת חשבוניות כוזבות והסתרה מתוחכמת של הכספים דרך העברות בנקאיות, תשלומי שוברי נדל״ן ושימוש בחשבונות בנק של בני משפחה. עוד עולה מהחקירה החשד לפיו החשודים ואחרים שייעצרו בהמשך עשו שימוש בשמות של זכאים במטרה לקבל לכאורה הטבות משמעותיות במס וזאת למרות שהכספים הגיעו לידיהם ולא לידי הזכאים לכאורה. השיטה שלהם כללה גם הפעלה של חברות פיקטיביות שבאמצעותן הם הוציאו חשבוניות פיקטיביות, גם קיזוז חשבוניות פיקטיביות באמצעות חברות קיימות, וגם תשלום שוברי נדל״ן של אחרים ששילמו להם בכספים לא מדווחים.
הם המעבר לשלב הגלוי ביום ה – 14.7 במקביל להוצאת צו איסור פרסום פשטו החוקרים על בתיהם של 16 חשודים, ועצרו כמה מהם לחקירה משותפת בימ"ר ירושלים פקיד שומה חקירות מס הכנסה ירושלים והדרום. האחרים עוכבו לחקירה וכאמור שוחררו בסיומה כשחלקם הינם קורבנות הונאה ואחרים נוצלו על ידי החשודים המרכזיים שעשו שימוש בזכאויות שלהם. כאמור בימים הקרובים יתבצעו מעצרים נוספים.
התרעות פיקוד העורף