על פי החשד, גורביץ וכהן קיבלו במשך כמה שנים כספי שוחד מרואה חשבון שייצג נישומים מול רשויות המס. מהחקירה עולה חשד כי המעורבים פעלו יחד לביצוע הונאה רחבת היקף של הרשויות, תוך הוצאת סכומי עתק במרמה מכספי המדינה.
החקירה, שנוהלה בשיתוף פקיד שומה חקירות מרכז, התנהלה תחילה באופן סמוי ובהמשך הפכה לגלויה. במהלכה נאספו ממצאים שלדברי המשטרה גיבשו תשתית ראייתית לחשדות נגד המעורבים.
במסגרת הפרשה נחקרו 11 חשודים בעבירות של לקיחת שוחד ומתן שוחד, מרמה והפרת אמונים והלבנת הון. החשדות מתמקדים בין היתר במערכת היחסים שבין גורביץ וכהן לבין רואה החשבון, ובמעשי ההונאה שבוצעו לכאורה במשך כמה שנים.
היקף הכספים שהוצאו לכאורה במרמה מקופת המדינה נאמד ביותר מ-80 מיליון שקל, נתון הממחיש את חומרת החשדות ואת היקפה הכספי של הפרשה.
תיק החקירה, שלווה מראשיתו על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה, הועבר היום (שני) לעיון הפרקליטות ולהחלטתה, בצירוף המלצות היחידה החוקרת. כעת צפויה הפרקליטות לבחון את חומר הראיות שנאסף ולקבל החלטה בשאלת העמדתם לדין של החשודים ובאילו עבירות.
התרעות פיקוד העורף