כאמור , לצורך פעילותם העבריינית עשו החשודים שימוש בשמות חברות ובעלי תפקידים פיקטיביים בחברות, זייפו מסמכים ועשו שימוש באנשי קש לפתיחת החשבונות במקומות השונים בחו״ל. פעילות זו גובתה על ידי גורמי פשיעה עבריינים בישראל, אשר קיבלו נתח מהרווחים ובתמורה הגנו על מבצעי ההונאות, תוך שימוש בסחיטה ואיומים במקרה הצורך.
חשוד בהונאה בינלאומית: ישראלי עומד בפני הליך הסגרה לארה"ב
ארצות הברית ביקשה לקבל לידיה את הרי עמר, במסגרת פרשה 278 בה נעצרו 20 חשודים באיומים וסחיטה שהופעלו כנגד חברות ברחבי העולם
התרעות פיקוד העורף