בנוסף, הודיעה הפרקליטות לבעלי חברת חיים לוי טרייד אין בע"מ ובעלי חברת גלובל אוטומקס בע"מ, דניאל לוי וחיים לוי, כי נשקלת העמדתם לדין גם כן. הודעה נוספת נמסרה לשני עורכי הדין המייצגים את ינון עמית, להם נודע כי הם נחשדים בהדחה בעת בחקירה, שיבוש מהלכי משפט וקשירת קשר לביצוע עבירות.
על פי המידע בכתבי החשדות, המעורבים יזמו "תכנית עבריינית רחבת היקף", אותה רקמו והוציאו לפועל. במסגרת אותם כתבים, בוצעו מספר עבירות על ידי כל חשוד, הכוללות בין היתר קבלת היתרי ייבוא מקביל ורישיונות יבוא במרמה ממשרד התחבורה, זיוף הסכמים עם סוכני הפצת רכב בחו"ל, עבירות הברחה של כלי רכב בניגוד לפקודת המכס, עבירות על חוק מע"מ וחוק מס קנייה, עבירות רישום כוזב במסמכי תאגיד ועבירות הלבנת הון.
כמו כן, נכתב כי בשנת 2013 התקבלה בחברה החלטה על הקמת תחום יבוא מקביל של כלי רכב לישראל. עם זאת, נוכח מגבלות חוקיות, יזמה החברה, יחד עם גורמים נוספים, תכנית שמטרתה להונות את משרד התחבורה ולהציג לו מסמכים מזויפים על מנת לקבל היתר ייבוא מקביל לחברה. על פי החשד,המנכ"ל באותה התקופה, ינון עמית, והבעלים, אלי אלעזרא, קשרו קשר לחברת חיים לוי טרייד אין בע"מ והבעלים והמנהל מטעמה, דניאל לוי וחיים לוי, וכן איש עסקים אמריקאי בתחום ענף הרכב, שזייף עבורם מסמכים.
ביחס לעורכי דינו של ינון עמית, ירון גולדמן וגיל אייזנברג, אשר ייצגו את המנכ"ל לשעבר בשלבי החקירה הראשוניים של הפרשה, נטען כי לאחר פתיחת חקירתו של עמית, האחרון יצר קשר עם עורכי דינו במטרה לנסות ולהכשיר בדיעבד את החוזה והמסמכים המזויפים, שהוגשו על ידי החברה למשרד התחבורה. לשם כך, בסוף שנת 2015, נסעו עורכי הדין, בשליחותו של מיוצגם, לארה"ב, על מנת לנסות ולהדיח את אותו איש עסקים אמריקאי המעורב בפרשה, להעניק עדות שקר, לפיה החוזה המזויף נחתם על ידו בלבד.
התרעות פיקוד העורף