מדובר בחקירה סמויה ארוכה ומורכבת, שהתנהלה במשך חודשים ארוכים והפכה הבוקר לגלויה, עת פשטו עשרות שוטרים ובלשים מהיאח"ה על בתיהם, משרדיהם ובתי העסק של שמונת העצורים ומספר מעוכבים נוספים, ביצעו בהם חיפושים ואספו ראיות ומוצגים, שיהוו בהמשך בסיס לתשתית החשדות נגדם. לאחר מעצרו של הבכיר, המשטרה פשטה על משרדי קבוצה מליגת העל.
ממידע שהגיע למשטרה עלה כי במהלך תקופה ממושכת ביצעו החשודים באופן שיטתי, ובמרכזם הבכיר בעולם הכדורגל, מעשי הונאה של משקיעים במספר מיזמים בתחום המטבעות הווירטואליים.
החשודים, כך עולה, כל אחד על פי חלקו, גרפו לכיסם בעקבות מעשיהם עשרות מיליוני שקלים, וזאת תוך שהם מציגים בפני הלקוחות מצגי שווא ומצרפים משקיעים פוטנציאליים לאחר ששכנעו אותם על ידי רווחים לכאורה.
עד כה העלתה החקירה חשדות לקיום עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, קשירת קשר לביצוע פשע, עבירות לפי חוק הלבנת הון ועבירות לפי פקודת מס הכנסה.
נזכיר כי רק לאחרונה התלונן בכיר בעל חברה גדולה לניהול ארנקים דיגיטליים על איומים על חייו, בעקבות תלונה שהעלה אדם אשר טען כי מכשיר הטלפון שרכש הוחזר אליו ללא הנרתיק הדיגיטלי. לטענתו, נעלמו מחשבונו מאות אלפי שקלים.
החקירה החלה על בסיס תלונה של הנהג ועוזרו האישי של הבכיר וכן של מנהל החשבונות בחברה, שתחילה תבעו אותו באמצעות עו"ד אילן סופר על 18 מיליון ש"ח בגין עבירות ומעשים חמורים שנעשו ועל כך שהונה גם אותם.
התרעות פיקוד העורף