על פי חקירה, כרטיסי החיוב הוטענו בכסף על ידי גורמי טרור ברצועת עזה, והועברו בדרכים שונות לגורמי טרור באיו"ש, אשר משכו את הכסף מהבנקים וממכשירי הכספומט השונים באזור זה. הקוד הסודי למשיכת הכספים מועבר בדרכים שונות, לצד כרטיס החיוב, בכתיבה על הכרטיס עצמו, באמצעות שיחת טלפון ועוד. הכספים משמשים את גורמי הטרור באזור יהודה ושומרון, בין היתר, להנעת פעילות צבאית כנגד מדינת ישראל ואזרחיה.
במסגרת סיכול ההברחה, נעצרו בחודשים נובמבר ודצמבר 2016 סלים טוטח, בן 26 מזייתון שרצועת עזה ואסמעיל חואמדה, בן 26 פעיל חמאס מהכפר סמוע הסמוך לחברון. בחקירת השניים נחשף, בין היתר, מידע אודות השיטות בהן ארגוני הטרור עושים שימוש לטובת העברת כספי טרור מרצועת עזה לאיו"ש, תוך ניצול ההיתרים המוענקים לתושבי הרצועה לצאת לישראל.
קיבל היתר כניסה לישראל לצורך עבודתו כנהג טרקטור בחברה קבלנית פלסטינית המבצעת עבודות עפר בפרוייקטים של ארגון USAID באיו"ש, ווניצל זאת כדי להעביר כרטיס חיוב טעון באלפי שקלים לתשתית ג'יהאד אסלאמי הפלסטיני באיזור ג'נין. את הכרטיס הטעון, קיבל טוטח מגורמי חמאס בצדו הפלסטיני של מעבר ארז. חואמדה קיבל מארגון החמאס ברצועת עזה, על ידי שליח, כרטיס חיוב והונחה למשוך באמצעותו כספים.
בנוסף, לאחרונה עלה כי הדואר היוצא מרצועת עזה, מנוצל אף הוא לצורך העברת כרטיסי חיוב לצורכי טרור, במהלך החודש האחרון נתפס כרטיס חיוב אשר על פי החשד הועבר מפעיל חמאס מרצועת עזה לטובת העברת כספי טרור לארגון החמאס באזור יהודה ושומרון.
התרעות פיקוד העורף