שני אזרחים ישראלים ואדם נוסף הואשמו בארצות הברית במעורבות בהונאת ענק בהיקף של יותר מ-129 מיליון דולר, שבוצעה באמצעות התחזות למנהלים בכירים ולעורכי דין תוך שימוש בבינה מלאכותית. כך הודיעה אמש (חמישי) התביעה הפדרלית במנהטן. שלושת הנאשמים נעצרו בחודשים האחרונים באירופה, והרשויות האמריקניות פועלות להסגרתם.
עסקאות סודיות ועורכי דין מתחזים
על פי התביעה, החשודים איתרו עובדים שהיו מוסמכים לאשר העברות כספים גדולות, התחזו למנכ"לים שלהם והציגו בפניהם עסקאות פיננסיות חשאיות. באמצעות שיחות טלפון ווידאו, שבהן חיקו את קולות המנהלים ולעיתים גם את פניהם, שכנעו את העובדים לפעול בהתאם להוראותיהם.
בהמשך הופנו העובדים לעורכי דין לכאורה ממשרדים בינלאומיים מובילים, שגם הם היו מתחזים. אלה הורו להם להעביר סכומי עתק לחשבונות בנק שנשלטו בידי חברי הרשת. בין הקורבנות מערכת בתי חולים במיזורי שהפסידה 4.83 מיליון דולר, בנק ברוד איילנד שהפסיד 2.68 מיליון דולר וחברת פינטק בריטית שממנה נגנבו כ-11.58 מיליון דולר.
"מספר אחת בעולם בהלבנת הון"
לפי התביעה, חזן, שכונה בין היתר "סופרמן מזומנים", היה מעורב בהלבנת כספי ההונאה. הוא אף התרברב כי הלבין יותר מ-400 מיליון דולר בשלוש שנים וכי הוא "מספר אחת בעולם" בתחום. חזן הורשע כבר בשנת 2008 בקשירת קשר לביצוע הונאת בנק בארצות הברית.
הכספים הגנובים הועברו לחשבונות במדינות שונות, ובהן איחוד האמירויות, סין, סינגפור ופורטוגל, ומשם הומרו למטבעות קריפטוגרפיים בניסיון להסתיר את מקורם.
השלושה מואשמים בשבע עבירות, בהן הונאה, גניבת זהות בנסיבות מחמירות והלבנת הון. על חלק מהעבירות קבוע עונש מרבי של 20 שנות מאסר. הנאשמים נהנים מחזקת החפות עד להוכחת אשמתם.
התרעות פיקוד העורף