על פי ההערכות, מבין מנהיג חיזבאללה כי יתכן ויגיע היום בו יאלץ לעזוב את לבנון, בשל התקוממות אזרחית נרחבת נגד ארגונו או פגיעה משמעותית במשטר האיתוללות באיראן, המהווה את המנוע הכלכלי המשמעותי שלו. על פי אותן הערכות, הבריח נסראללה עד כה יותר מ-1.6 מיליארד דולר מחשבונות בנק בבעלות חיזבאללה וסכומי כסף שהועברו אליה מממשלת לבנון, לחשובונות פרטיים ברחבי העולם.
הברחת הכסף מתבצעת באופן מבוזר, במעורבותם של מספר חשבונות בנק במספר מדינות שונות ברחבי העולם. בין השאר מוערך כי הועבר הכסף לבנקים בברזיל, פראגוואי, ליבריה, שוויץ והונג קונג. על פי חלק מהחשדות, גם דרך חוף השנהב מתבצעת פעילות פיננסית חשודה של ארגון חיזבאללה. בנוסף, נבחנת אף האפשרות כי גם בנקים בארה"ב מעורבים בפרשה.
עוד מעורבים במבצע ההברחה ככל הנראה גם אסד אחמד ברקת וקאסם חג'יג'. השניים נחשבים לבנקאים בכירים הפועלים יחד עם ארגון הטרור הלבנוני מזה מספר שנים.
התרעות פיקוד העורף