בין היתר, נטען כי רז הציגה כמה מהחברות הגדולות בעולם כלקוחות של Joonko – בהן חברה בתחום כרטיסי האשראי, מותג בגדי ספורט, חברת תיירות מקוונת ומותג אופנה יוקרתי. בפועל, לפי התביעה, החברות הללו מעולם לא היו לקוחות של הסטארטאפ, ורז הייתה מודעת לכך.
המצגים שהוצגו למשקיעים סייעו לחברה להשלים שני סבבי גיוס משמעותיים. ביוני 2021 השקיעו קרנות הון סיכון ומשקיעים נוספים כ-10 מיליון דולר בסבב A, ושנה לאחר מכן גייסה Joonko כ-17 מיליון דולר נוספים במסגרת סבב B. בסך הכול מדובר בכ-27 מיליון דולר שהושקעו בחברה. לפני כחודשיים, דווח כי בבית משפט לפשיטת רגל בדלאוור אישר פשרה בסך 500,000 דולר בין החברה לרז.
לפי הרשויות האמריקאיות, הפרשה החריפה במהלך שנת 2023, לאחר שאחד המשקיעים החל לחשוד בביצועי החברה ודרש לקבל מידע נוסף, לרבות דפי חשבון בנק. רז שלחה לו לכאורה מסמך שהציג יתרה ממוצעת של יותר מ-5 מיליון דולר בחשבון החברה, אולם לפי התביעה מדובר היה במסמך מזויף, בעוד שהיתרה האמיתית הייתה נמוכה במיליוני דולרים.
ימים ספורים לאחר מכן שלחה רז למשקיע גם מסמכים שהוצגו כהזמנות רכש מצד לקוחות החברה. לפי משרד המשפטים, רבים מהמסמכים היו פיקטיביים, כללו חתימות מזויפות ואף הוצגו כאילו נחתמו על ידי חברות שלא קיימו כלל קשר עסקי עם Joonko. החברה קרסה בהמשך והותירה את המשקיעים עם הפסדים של מיליוני דולרים.
התרעות פיקוד העורף