אמרה טזמן, יו"ר חברת "טרה יטירום", נעצר לפנות בוקר של יום רביעי יחד עם חברי הדירקטוריון קרם אלקין ואמרה אלקין. מדובר בבכירים המקושרים היטב למוקדי הכוח בטורקיה: קרם אלקין כיהן כשגריר טורקיה ב־OECD בשנים 2021 עד 2024, ובעבר ישב בדירקטוריון הבנק הממלכתי "האלקבנק" וקרן העושר הריבונית של טורקיה. אחיו, אמרה אלקין, הוא כלכלן בולט, פרשן טלוויזיה מוכר ונשיא אוניברסיטת טופקאפי באיסטנבול. שני מנהלים נוספים נכלאו עד תום ההליכים בחשד להונאה בנסיבות מחמירות וחברות בארגון פשיעה.
במקביל, התובעים הקפיאו נכסים של בכירים בחברות פיננסיות הקשורות לפרשה והגבילו פעולות של בני משפחותיהם. בעקבות דיווחים על הברחת מיליוני דולרים לחשבונות בנק בשווייץ, דרשו הרשויות לקבל נתונים על העברות כספים ומטבעות קריפטו לחו"ל מאז שנת 2024. ה"פייננשל טיימס" מציין כי על פי החשד, הקרנות רכשו מניות לא נזילות כדי לנפח את ערכן, ובאמצעות התשואות הפיקטיביות משכו כספי משקיעים חדשים ששימשו לרכישת אותן מניות בדיוק.
למרות צניחה של כ־8% במדד המניות המרכזי בשבוע שעבר, ההערכות של בנק "גולדמן זאקס" מצביעות על כך שהפיקדונות בלירה הטורקית דווקא זינקו ב־12 מיליארד דולר באמצע חודש ספטמבר, מה שמרמז כי טרם פרצה פאניקה פיננסית ציבורית. עם זאת, תשומת הלב מופנית כעת לגופי הפיקוח. מכתב מפברואר 2025 שהגיע לידי התובע הראשי באיסטנבול חושף כי התבקשה חקירה נגד מוחמד יאריז, יו"ר אחת הקרנות המעורבות.
רמזאן באשאק, לשעבר סגן ראש הסוכנות לפשעים פיננסיים בטורקיה, טוען כעת כי התריע שוב ושוב על העסקאות החשודות, אך זכה להתעלמות מצד הרשויות. באשאק אף נעצר באפריל האחרון לאחר שפרסם פוסט שתהה כיצד קרן יכולה להניב תשואה של 10,128%. לדבריו, ללא תמיכה פוליטית ובירוקרטית מלמעלה, פשוט בלתי אפשרי להוציא לפועל פעולות מאורגנות בסדר גודל כזה.
התרעות פיקוד העורף