המשטרה: "התבססה תשתית ראייתית נגד משה חוגג על קבלת דבר במרמה ועבירות נוספות"

ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433, הסתיימה חקירה מורכבת ורחבת היקף בעניינם של איש העסקים משה חוגג ואחרים, בנוגע לעבירות מרמה בנסיבות מחמירות, גניבה על ידי מורשה, הלבנת הון ועבירות נוספות. עם סיום החקירה, ניתן לומר כי התבססה תשתית ראייתית נגד משה חוגג, לביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, קשירת קשר לביצוע פשע, רישום כוזב במסמכי תאגיד, זיוף, עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, עבירות מס ועבירות נוספות.