חמישה חשודים נעצרו לחקירה באזהרה בחשד למעורבות לכאורה בעבירות של תיווך וייבוא סמים, קשירת קשר לפשע, הלבנת הון וכן עבירות נוספות. על פי החשד, חלק מהמעורבים, כל אחד על פי חלקו, קשרו קשר, תכננו, תיווכו והוציאו לפעול ובמשך מספר שנים ייבוא של סמים מסוכנים לישראל וכן העבירו מיליוני אירו "הון שחור" בין מדינות. במהלך החקירה נתפסו במקומות מסתור מיליוני אירו במזומן שמקורם בעסקאות סמים. המעצרים בוצעו לאחר שהיחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 ויחידת יהלום ברשות המסים פתחו הבוקר בחקירה גלויה בתום תקופה במהלכה התבצעה חקירה סמויה.
חמישה חשודים נעצרו בחשד לתיווך וייבוא סמים והלבנת הון
הדרמה בחדר השינה של מדורו נחשפת: "אם היה בורח, היינו פורצים"
פרשת הרצח לפני כ-30 שנה: צו איסור פרסום על החקירה
ניקולס מדורו ורעייתו נחטפו באישון לילה: המבצע המדהים של ארה"ב בוונצואלה
הרצח שטלטל את ישראל לפני 30 שנה: ההודעה הדרמטית של הפרקליטות
לא רק רודן וברון סמים: מדורו הפך לצינור החמצן של משטר האייתולות בחצי הכדור המערבי
התרעות פיקוד העורף