במסגרת האישום הראשון, הסתיר הנאשם הכנסות ונכסים מהותיים תוך כדי היותו מצוי בהליכי פשיטת רגל, תוך שהוא מציג מצג שווא לפיו אין ברשותו כל רכוש או פעילות עסקית. בפועל, ניהל פעילות עסקית ענפה, הקים חברות וחשבונות בנק שנוהלו בשמו או באמצעות אחרים, וזכה לרווחים ניכרים שהוסתרו מהכונס ומקופת הנשייה.
במסגרת מעשיו, פעל הנאשם גם להלבנת הון באמצעות שורת פעולות ברכוש שהושג בעבירות. בסך הכול, היקף הפעולות שביצע ברכוש האסור עמד על כ-3 מיליון שקלים. כתב האישום כולל גם בקשת חילוט רכוש בשווי מיליוני שקלים.
כתב האישום מייחס לנאשם ביצוע עבירות של רישום כוזב במסמכי תאגיד, הונאת נושים, מעשים ומחדלים במרמה, הפרת הגבלות חוק, הסתרת נכסים ומסירת מידע כוזב או חלקי, הלבנת הון, עשרות עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות וניסיון קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. לחברה שבבעלותו מיוחסת עבירת הלבנת הון.
הפרקליטות מבקשת לחלט את כלל הרכוש והחשבונות הקשורים לעבירות, בסך מיליוני שקלים. החקירה נוהלה על ידי מפלג הונאה ופשיעה כלכלית במחוז ירושלים במשטרה.
עו״ד דנה חביליו מפרקליטות מחוז ירושלים מסרה: ״מדובר במעשים חמורים במיוחד של הנאשם ושל החברה שפגעו באזרחים תמימים שנפלו קורבן להונאה מתוחכמת ומאורגנת. בדרך זו פגעו באמון הבסיסי המניע את המערכת הכלכלית. הפרקליטות רואה בחומרה רבה את הפגיעה הקשה בנפגעים ותפעל בנחישות למיצוי הדין עם הנאשמים, לרבות באמצעות בקשת חילוט רכוש בהיקפים של מיליוני שקלים, כדי למנוע המשך ניצול בלתי חוקי של רכוש שהושג מפעילות פלילית ולהבטיח צדק לאותם אזרחים שנפגעו״.
התרעות פיקוד העורף