2. הלבנת הון, על פי הגדרת הרשות, היא ביצוע פעולה ברכוש שמקורו בפשיעה, במטרה להטמיע אותו בתוך רכוש חוקי, לרבות באמצעות שימוש במערכת הפיננסית. זאת, כדי שלא יהיה אפשר לזהות את מקור הרכוש, מיקומו וזהות בעלי הזכויות בו. כלומר, יש שורת "עבירות מקור" שבעקבותיהם נעשים הניסיונות להלבין את הכסף. מדובר בעבירות כמו סחר בסמים, עבירות מס חמורות, סחיטה, רצח, ניהול וארגון הימורים בלתי־חוקיים, מעילות וגניבות, שוחד, סחר בלתי חוקי בנשק וסחר בבני אדם. אני אתמקד בדברים הכי בסיסיים: לא טרור, לא סחר בסמים, בוודאי שלא רצח: העלמות מס. הנה כמה דרכים נפוצותש בהן מנסים להתחמק ממס.
התרעות פיקוד העורף