החקירה, שמנוהלת ע"י רשות המיסים ופרקליטות מחוז תל אביב, החלה בעקבות חשד שעלה מתוצרי חיקור דין שביצעה היחידה עבור תיק המנוהל במדינה זרה, במסגרת שיתןף הפעולה הבינלאומי בין משטרת ישראל לרשויות האכיפה בעולם. על פי החשד, גורמים בחברת אחזקות ישראלית ובחברות הקשורות עמה זכו במרמה בהסכמים לביצוע פרויקטים בהיקפים כספיים נרחבים במדינה זרה, זאת בתמורה לשוחד ששילמו לעובד ציבור באותה מדינה. כמו כן עלה חשד כי באחד מהפרויקטים, קיבלו המעורבים במרמה תשלום בהיקף גדול מכפי התשלום שהיו זכאים לו.
במסגרת החקירה, שעדיין נמשכת נגבו עד כה עדויות ובוצעו חיפושים במשרדי החברות המעורבות לכאורה וכאמור הבוקר החלה חקירתם באזהרה של חלק מהמעורבים. בתום חקירתם שוחררו המעורבים לביתם בתנאים מגבילים לרבות אי יצירת קשר ואיסור יציאה מהארץ. לשניים מהחשודים נקבעו תנאי מעצר בית למשך חמישה ימים.
התרעות פיקוד העורף