בנוסף אישום נגד קבוצת חברות מקבוצת יעדים, שהיו בשליטתו, לאחר שלפי האישום גייסו כ-75 מיליון שקלים ממשקיעים ללא תשקיף כמתחייב בחוק ומתוכם לכל הפחות 16 מיליון באמצעות מצגי שווא.
מכתב האישום עולה כי במהלך תקופת הגיוס פנתה הרשות לניירות ערך לאברג'יל והתריעה בפניו כי חלה על הקבוצה חובה לפרסם תשקיף, וכי עליה לחדול לאלתר מהמשך פעילות הגיוס ולהפסיק להציע ולמכור ניירות ערך לציבור שלא על פי תשקיף. בתגובה לפנייה הודיעה הקבוצה כי תחדל מגיוס הלוואות. על אף האמור, וחרף התחייבות הקבוצה לחדול מפעילותה, המשיך אברג'יל לגייס כספים ללא תשקיף. לצורך כך, ועל מנת להסוות את המשך פעילות הגיוס, פרסם בעיקר ברשתות החברתיות תכנים הנוגעים לפעילות רכישת הקרקעות של הקבוצה, בעוד שבפועל ניצלו עובדי הקבוצה את הפניות שהתקבלו בעקבות פרסומים אלה, והציעו למתעניינים גם אפשרות להעמיד הלוואות לקבוצה.
עוד מייחס כתב האישום לאברג'יל ולקבוצת יעדים עבירות של קבלת דבר במרמה והלבנת הון, ביחס לכ־16 מיליון ש"ח מתוך הכספים שגויסו, וזאת בעקבות הצגת מצגי שווא למשקיעים בנוגע למצבה הפיננסי של הקבוצה ולרמת הסיכון הכרוכה במתן ההלוואות. בין היתר נטען כי אברג'יל הסתיר מהמשקיעים את קיומם של חובות כספיים משמעותיים לקבוצה, את העובדה שחשבונות הבנק שלה היו מוגבלים, וכן כי הוכרז בעבר כפושט רגל.
יודגש כי גיוס כספים מן הציבור מכמות של 35 משקיעים ומעלה מחייב פרסום תשקיף, שמטרתו, בין היתר, צמצום פערי מידע בין החברה למשקיעים ומתן אפשרות לקבלת החלטה מושכלת ביחס להשקעה. בנוסף, פרסום תשקיף מטיל על החברה חובות של תאגיד מדווח, ונועד לאפשר פיקוח של רשות ניירות ערך ולהגן על ציבור המשקיעים. החקירה נוהלה על ידי מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך.
התרעות פיקוד העורף