פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה לפני זמן קצר כתב אישום לבימ"ש השלום בתל אביב נגד ישי ונונו, בן 49 מתל אביב, בגין עבירות הלבנת הון בהיקף של מיליוני שקלים. על פי כתב האישום, ישי ונונו מואשם בעבירות הלבנת הון בהיקף של לכל הפחות 10,362,423 שקל בגין מתן שירותי מטבע של קבלת נכסים פיננסים בישראל כנגד העמדת נכסים פיננסים במדינה אחרת (העמדת נכסים). זאת, ללא דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון.
בן 49 מת"א הואשם בעבירות הלבנת הון בהיקף של מיליוני שקלים
המבריחים על הכוונת: צה"ל עצר כ-30 חשודים בפשיטה לילית על כפרי התפר
טהרן מתקרבת לגרעין? ההוכחות מהמתקן בנתנז שיטלטלו את וושינגטון
האצבע על ההדק: האזהרה הדרמטית שגרמה לטראמפ להשהות את התקיפה
"הניסיון של בית המשפט לרדוף אחרי החברה החרדית - אווילות מטופשת" | ריאיון מיוחד
לא רק הכנה לצה"ל: סיפורי האהבה שנולדו במכינות הקדם-צבאיות
התרעות פיקוד העורף