פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה לפני זמן קצר כתב אישום לבימ"ש השלום בתל אביב נגד ישי ונונו, בן 49 מתל אביב, בגין עבירות הלבנת הון בהיקף של מיליוני שקלים. על פי כתב האישום, ישי ונונו מואשם בעבירות הלבנת הון בהיקף של לכל הפחות 10,362,423 שקל בגין מתן שירותי מטבע של קבלת נכסים פיננסים בישראל כנגד העמדת נכסים פיננסים במדינה אחרת (העמדת נכסים). זאת, ללא דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון.
התרעות פיקוד העורף