בפרשה, כך נטען, עולה החשד להעברת נכס שבבעלותו של דרעי בשכונת גבעת שאול ללא תמורה כביכול לאחיו עו"ד שלמה דרעי, שגם הוא נחקר בפרשה. כמו כן הוא חשוד ברכישת בית נופש ביישוב ספסופה ביחד עם בני משפחתו מבלי שהעביר דיווח ראוי לרשויות המס כדין. עסקאות אלו כלולות בתוך פרשה המכונה ענייני הנדל"ן אולם ביאח"ה מנהלים בנוסף פרשה אחרת המתייחסת לקשרים שבין שר הפנים דרעי למיליארדר מיכאל מיריאשווילי . על פי החשד העביר מיריאשווילי תרומות בסכומים נכבדים לעמותות "מפעלות שמחה" ו "יהודה יעלה " בראשותה של יפה דרעי רעיית השר.
כזכור, לפני כחודשיים נחקרו במשך יותר משש שעות בלהב 433 בלוד דרעי ורעייתו יפה. השניים חשודים במעילה של כספים שיועדו לעמותות שבניהולה ובראשותה של יפה דרעי, "מפעלות שמחה" ו"יהודיה יעלה", ובנוסף לכך בעבירות של גניבה, דיווח כוזב, מרמה ועבירות מס. לאחר החקירה אמרו במשטרה כי לא מן הנמנע כי כי השניים יזומנו לחקירה נוספת בעניינם.
התרעות פיקוד העורף