17 תושבי כפר איבטן שבצפון הארץ נעצרו היום (שני) בחשד לביצוע עבירות של הלבנת הון, שימוש במסמכים מזויפים ומרמה בנסיבות מחמירות, זאת במטרה לקבל קצבאות שלא כדין. על פי החשד, החשודים הצליחו לקבל במרמה סכום של 1.5 מיליון שקלים, אותם גנבו מהקופה הציבורית ומחברות פרטיות.
עסק משפחתי: אב ובנו נעצרו בחשד לניהול קו הלוואות בשוק האפור
רכבי יוקרה, צ'קים ותחמושת: אחים מהצפון חשודים בהלבנת הון בשווי של כ-150 מיליון שקלים
החקירה החלה בחודש יוני אשתקד, לאחר שהתקבל מידע בנושא באגף החקירות בביטוח הלאומי, ולאחר איסוף חומרים על ידי האגף שהועברו למפלג ההונאה של מחוז חוף. הם הועברו לחקירה ביחידת ההונאה של מחוז חוף, והמשטרה צפויה לבקש את הארכת מעצרם של ארבעה מהם.