חוקרי ההונאה של משטרת ישראל עם פקיד שומה חקירות מס הכנסה ירושלים והדרום ברשות המסים, עיכבו אמש (שלישי) לחקירה עורך דין העוסק בתחום המקרקעין בעיר אשקלון, יחד עם עוד שלושה חשודים נוספים, בחשד להשתלטות בדרכי מרמה על חברה רדומה תוך שימוש במסמכים מזויפים ורישומים כוזבים במסמכי התאגיד.
המידע מודיעיני שנאסף הצביע על חשד לעבירות הונאה ומרמה בנוסף לעבירות מס והוביל לחקירה סמויה שנוהלה על ידי יחידת הונאה דרום במשטרה יחד עם פקיד שומה חקירות מס הכנסה ירושלים והדרום. על פי החשד, החשוד המשמש כעורך דין בתחום הנדל"ן, יחד עם שותפיו, איתרו חברה רדומה שהחזיקה בכ-13.5 דונם של קרקע במרכז הארץ.
החשודים, תושבי אשקלון בשנות ה-50 וה-60 לחייהם, הצליחו להשתלט על החברה תוך שהם מזייפים טפסי העברות בעלות, רישומי מניות וטפסי רישום דירקטורים, ולאחר ההשתלטות על החברה, מכרו החשודים את הקרקעות לקונים תמימים, ובדרך זו גרפו לכיסם מיליוני שקלים, הכל ללא ידיעת הבעלים החוקיים.
החשודים עוכבו כאמור אמש לחקירה ביחידת ההונאה של המחוז הדרומי, שבסיומה שוחררו בתנאים מגבילים. במקביל לחקירה, הופעלו צווי הקפאה לנכסיהם. המשטרה מבקשת להדגיש את חשיבות הבדיקות אל מול כלל גורמי המקרקעין במדינת ישראל, במטרה להימנע מהשתלטות אסורה ו\או קניה של נכס או קרקע ללא ידיעת הבעלים החוקיים, בדומה לאירוע זה.