היחידה לאכיפה כלכלית (אכ"ל צפון) בלהב 433 ורשות המיסים עצרו הבוקר (שני) 14 חשודים מאזור הצפון בגין ניהול רשת מסועפת באמצעותה הפיצו וקיזזו חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-130 מיליון שקלים. את ההמחאות שהתקבלו הלבינו על פי החשד במספר נותני שירות פיננסיים, זאת בנוסף לעבירות הלבנת הון, עבירות לפקודת מס הכנסה ועוד.
עסקת חטופים כבר השבוע? ההתבטאות המפתיעה של בכיר חמאס
"מתנהגים כמו ילד שעושה דווקא": הטעות הגדולה של ישראל שתעלה לנו ביוקר
החקירה, שמנוהלת ביחד עם הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים, הפכה הבוקר לגלויה עם מעצרם של החשודים וביצוע חיפושים בבתים ובמשרדים במספר יישובים בצפון ובהם עראבה, דיר חנא, כאבול, סאג'ור, אבו סנאן, נחף, כרמיאל, כפר מנדא וכפר ברא. החשודים מובאים בשעה זו לחקירה במשרדי היחידות, כאשר בסיומה ובהתאם לממצאיה הם יובאו לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בנצרת. בחקירה השתתפו גם היחידה המרכזית ושוטרי המחוז הצפוני.
יצוין כי החשוד המרכזי נחשב לדמות מרכזית ודומיננטית באזור הצפון וככל הנראה משמש כציר כלכלי של אחד הארגונים הגדולים.
במהלך החיפושים חוקרי היחידות תפסו רכוש רב הכולל בין היתר חמישה רכבי יוקרה, מאות אלפי שקלים במזומן, מחשבים, המחאות, תכשיטים, חשבוניות ועוד.